CORPORATE GOVERNANCE
公司治理
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截至 :2019/03/28 16:08 (香港時間 *報價有十五分鐘或以上延遲)

資料來源: 新浪财經

公司章程
公司治理綱要
董事會成員
監事會成員
高級管理人員
緻股東信
  • 淩克 Ling Ke

    淩克,男,1959年12月生。華中科技大學電子工程專業工學學士,浙江大學管理工程碩士,高級經濟師。曾任公司常務副總經理、總經理。現任公司第八屆董事會董事長。

  • 黃俊燦 Huang Juncan

    黃俊燦,男,1971年2月生。同濟大學工民建專業工學學士,清華大學五道口金融學院,金融EMBA。曾任公司工程部副經理、金地北京公司副總經理、金地深圳公司總經理、監事會職工代表監事、總裁助理、财務總監。現任公司第八屆董事會董事、總裁。

  • 陳愛虹 Chen Aihong

    陳愛虹,女,1970年11月生。研究生學曆,會計師,威爾士大學MBA。曾任深圳市福田區投資管理公司财務部部長、審計部部長、福田區國資辦監事會監事。現任深圳市福田投資發展公司董事長,深圳市福田福安有限公司和深圳市福田福華建設開發有限公司董事長,深圳市新一代信息技術産業園投資有限公司、深圳市福田體育發展有限公司和深圳國際消費電子展示交易中心有限公司董事。公司第八屆董事會董事。

  • 陳必安 Chen Bi'an

    陳必安,男,1962年6月生。湖南大學工學碩士,天津大學管理科學與工程專業博士,高級經濟師。曾任公司常務副總經理,董事、常務副總裁,第四屆監事會監事長、金地集團武漢公司董事長、華東區域地産公司董事長和總經理。現任公司第八屆董事會董事、高級副總裁。

  • 孫聚義 Sun Juyi

    孫聚義,男,1952年4月生,天津财經學院經濟學碩士,高級會計師。曾任公司董事、副董事長、獨立董事。1982年至1991年任天津财經學院講師,1991年至1994年任深圳中華會計師事務所所長助理,1994年至2002年任深業集團董事副總經理、财務總監,2002年至2005年任駿豪集團副董事長兼财務總裁。現任公司第八屆董事會董事。

  • 徐家俊 Xu Jiajun

    徐家俊,男,1978年6月生,上海财經大學管理學碩士。曆任金地(集團)股份有限公司行政管理部副總經理、監事會職工代表監事、人力資源部總經理。現任公司第八屆董事會董事、高級副總裁、董事會秘書,兼任金地商置行政總裁。

  • 林勝德 Lin Shengde

    林勝德,男,1973年8月生,汕頭大學建築工程學學士。曾任深圳新亞洲實業發展有限公司總經理助理,曆任合同中心總經理、項目經理、工程技術負責人、技術員,生命人壽保險股份有限公司資産管理中心物業管理部副總經理、生命人壽保險股份有限公司綜合事務部總經理。現任深圳市生命置地發展有限公司總經理/董事長、生命置地(長春)有限公司總經理、富德生命人壽保險股份有限公司資産管理中心副總經理,公司第八屆董事會董事。

  • 羅勝 LUO Sheng

    羅勝,男,1970年9月生,南開大學商學院公司治理專業博士。曾先後擔任中國保險監督管理委員會政策法規部法規處主任科員,發展改革部市場分析處主任科員,發展改革部公司治理處副處長、處長,法規部副主任,中國保險信息技術管理有限公司執行董事、常務副總裁、董事會秘書、上海分公司總經理,發展改革部副主任等職務。現任中國銀行保險監督管理委員會派駐安邦保險集團接管工作組副組長 。

  • 韋傳軍 Wei Chuanjun

    韋傳軍,男,1968年10月生。經濟學學士,上海财經大學EMBA,中國注冊會計師協會會員、英國特許會計師協會資深會員。曾任職深圳大華會計師事務所審計師、萬科集團财務部總經理助理等。2003年加入公司,任計劃财務部總經理。現任公司第八屆董事會董事、高級副總裁、财務負責人。

  • 貝多廣 Bei Duoguang

    貝多廣,男,1957年5月生,中國人民大學經濟學博士。曾任财政部國債司副處長、加州大學伯克利分校中國中心客座研究員、紐約聯邦儲備銀行客座研究員、中國證監會國際部副主任、JP摩根北京代表處首席代表、中金公司董事總經理、上海金融發展基金總裁、一創摩根證券有限公司首席執行官、中國證券業協會投資銀行委員會副主任委員、國民小微金融投資有限公司董事局主席。現任中國人民大學中國普惠金融研究院院長、中國證券業協會戰略與創新委員會顧問、中國人民大學兼職教授及博士生導師、上海财經大學兼職教授,華西證券股份有限公司、中國信托業保障基金有限責任公司和北京國際信托有限公司獨立董事,公司第八屆董事會獨立董事。

  • 張立民 Zhang Limin

    張立民,男,1955年7月生,經濟學博士、中國注冊會計師。曾經在天津财經大學、中山大學任會計學教授、博士生導師。自2009年起任北京交通大學會計學教授、博士生導師。張先生兼任了中國審計學會常務理事,中國内部審計協會理事、中國注冊會計師協會懲戒委員會委員等職,是深圳市中洲投資控股股份有限公司和招商局公路網絡科技控股股份有限公司的獨立董事,光大證券外部監事,公司第八屆董事會獨立董事。

  • 陳勁 Chen Jin

    陳勁,男,1968年1月生,浙江大學管理學院管理工程博士。曾任浙江大學教授、浙江大學管理科學研究所常務副所長、創新與發展研究中心副主任、校長辦公室主任助理、創新與持續競争力研究基地常務副主任、科教發展戰略研究中心主任、公共管理學院副院長、本科生院常務副院長以及浙江大學竺可桢學院常務副院長。現任清華大學經濟管理學院教授、博士生導師,清華大學技術創新研究中心主任,兼任中國國家标準化管理委員會委員、教育部科技委管理學部委員,《國際創新研究學報》和《國際知識管理研究學報》主編,《技術經濟》和《清華管理評論》執行主編,兼任浙江新和成股份有限公司、順發恒業股份公司、上海神奇制藥投資管理股份有限公司的獨立董事,公司第八屆董事會獨立董事。

  • 王天廣 Wang Tianguang

    王天廣,男,1973年5月生,北京大學經濟學學士,注冊會計師、律師。曾任深圳證監局上市公司監管處副處長、中國銀河證券股份有限公司深圳投行部總經理、西南證券股份有限公司總裁助理兼投行總部總經理、長城證券股份有限公司副總裁。現任廣東威華股份有限公司董事長,北海國發海洋生物産業股份有限公司獨立董事,公司第八屆董事會獨立董事。

  • 胡野碧 Hu Yebi

    胡野碧,男,1963年6月生,湖南大學工業電氣自動化專業學士,研究生畢業于北京理工大學管理工程專業,并獲得荷蘭國際管理學院(Netherlands International Institute for Management)工商管理碩士。曾任星展銀行亞洲融資有限公司董事總經理、博大資本國際有限公司創辦人及董事會主席,現任香港睿智金融集團有限公司創辦人及董事會主席,兼任香港上市公司北京體育文化産業集團有限公司(1803.HK)非執行董事和遠大醫藥健康控股有限公司(512.HK)的獨立非執行董事,本公司第八屆董事會獨立董事。

  • 楊偉民 Yang Weimin

    楊偉民,男,1962年3月生。南京建築工程學院學士,英國威爾士大學新港學院(深圳)MBA,高級工程師。曾任公司規劃設計部副經理,工程部經理,深圳地産部總經理、金地集團北京公司總經理、董事長、公司總裁助理,現任公司第八屆監事會主席。

  • 胡翔群 Hu Xiangqun

    胡翔群,女,1975年11月生,華南理工大學工商管理碩士,會計師及經濟師。曾任深圳民潤公司、深圳钜華投資集團公司和深圳市寶能投資集團公司财務主管、深圳市深業物流集團公司和深圳市寶能投資集團公司财務經理等職。現任深圳市福田投資發展公司财務管理部部長、董事,深圳市福田益衆有限公司和深圳市福田福華建設開發有限公司的董事和财務總監、兼任深圳市新一代信息技術産業園投資有限公司、深圳市福田體育發展有限公司和深圳市福田福安有限公司财務總監。公司第八屆監事會監事。

  • 徐倩 Xu Qian

    徐倩,男,1980年10月生,英國劍橋大學土地經濟專業博士。曾任生命保險資産管理公司總經理助理、權益投資部總經理、國際業務部負責人、研究部研究員,中國人民銀行深圳市中心支行貨币信貸管理處副主任科員。現任富德生命人壽保險股份有限公司總經理助理兼資産管理中心總經理。公司第八屆監事會監事。

  • 周丹 Zhou Dan

    周丹,女,1974年1月生,北京大學新聞傳播學院碩士。曾任優勢資本投資管理有限公司華北地區合夥人、天洋集團(600702,HK00593)美國公司總經理、倫敦投資署(倫敦)中國項目經理。現任中科招商投資管理集團股份有限公司常務副總裁和國際合作中心總經理。公司第八屆監事會監事。

  • 王勇 Wang Yong

    王勇,男,1972年11月生,畢業于清華大學,工學碩士。1997年加入金地集團,曆任金地置業公司副總經理,金地集團品牌管理部副總經理(主持工作),金地集團深圳地産公司營銷總監、副總經理、總經理、金地集團經營管理部總經理、戰略管理部總經理、東南區域地産公司董事長、總經理,現任第八屆監事會職工代表監事,公司助理總裁。

  • 嚴家榮 Yan Jiarong

    嚴家榮,男,1963年10月生。華中理工大學管理學碩士,高級經濟師。曾任猴王集團副總經理、深圳開物科技公司總經理,金地物業公司副總經理、金地集團總經理辦公室主任、金地集團北京公司副總經理,金地集團武漢公司董事長、總經理,金地集團北京公司董事長、總經理,總裁助理、華中區域地産公司董事長、總經理。現任公司高級副總裁。

  • 陳長春 Chen Changchun

    陳長春,男,1967年1月生。1984年至1993年就讀于浙江大學,取得浙江大學工學博士學位。曆任金地集團董事、副總裁;同景集團常務董事、總裁,北京前景置地投資有限公司總經理;聯想控股下屬北京安信頤和控股有限公司執行董事、總裁。現任公司高級副總裁、華北區域地産公司董事長、總經理。

  • 張曉峰 Zhang Xiaofeng

    張曉峰,男,1970年8月生,中歐國際工商管理學院EMBA,本科畢業于北京師範大學。1997年加入金地集團,曆任金地集團建材部副經理,金地集團上海公司拓展總監、金地集團上海公司總經理助理、金地物業公司董事長、金地集團沈陽公司總經理、董事長、華北區域地産公司董事長、總經理等職務。現任公司副總裁、華南區域地産公司董事長。

  • 陽侃 Yang Kan

    陽侃,男,1965年10月生,浙江大學管理學碩士,本科畢業于大連理工大學土木工程系。1996年至2005年任職于公司,曆任金地賓館總經理,集團項目拓展部總經理助理,企業發展部副總經理,經營管理部總經理。曾任職金科集團副總裁、景瑞集團董事及高級副總裁。現任公司副總裁、華東區域地産公司董事長、總經理。

  • 郝一斌 Hao Yibin

    郝一斌,男,1972年11月生,本科畢業于清華大學建築管理工程專業,2003年7月加入金地集團,曆任金地集團華北區域金地中心項目總經理、華北區域公司常務副總經理兼任天津分公司總經理、公司助理總裁,現任公司副總裁、西北和東南區域地産公司董事長。

  • 王南 WANG Nan

    王南,男,1972年1月生,北京大學工商管理碩士,本科畢業于東北大學管理工程系。2002年4月加入金地集團,曆任金地集團武漢地産公司和上海地産公司營銷總監、上海地産杭州公司總經理、華東區域地産公司副總經理、金地集團戰略總監、公司助理總裁,現任公司副總裁。

剛剛過去的2018年,全球經濟面臨着錯綜複雜的局面。國際上逆全球化浪潮興起,美國逐步退出量化寬松,對全球金融和資産價格造成壓力、引起動蕩;國内經濟從高速增長向高質量低增長轉變;經濟增長的結構性矛盾和産業轉型帶給中國經濟的陣痛在2018年進一步加劇,經濟面臨着不斷加大的下行壓力。以往的高速增長模式給中國經濟積累的高債務問題,使得防範金融風險成為2018年宏觀調控的主基調。

反映在房地産行業,宏觀經濟形勢帶來的壓力顯而易見:調控目标從抑制資産泡沫到堅決遏制房價上漲,各地的房地産調控政策從2016年四季度出台,演變為2018年不斷強化升級,使得房地産市場從2018年上半年的冷熱不均,轉變為下半年的下行趨勢并不斷蔓延。

面對如此複雜的外部環境,我們積極應對,全力沖刺,确保公司實現了有質量的規模增長。報告期内,公司銷售金額再創新高,達到1623億元,同比增長15%,近三年複合增長率38%,進一步鞏固了行業地位。土地投資方面,公司精準把握投資節奏、投資方式,全年新進入7個省會城市、1個計劃單列市、2個都市圈輻射城市,投資項目80個,新增土地儲備1068萬平方米,為規模穩健增長奠定了堅實的基礎。截止2018年末,公司的業務版圖已經覆蓋全國7大區域,50座城市,未來公司将繼續深入研究宏觀經濟趨勢,加強把握周期輪動,實現投資布局的進一步深耕廣拓,助力公司規模不斷增長。

報告期内,我們繼續保持了穩健的财務水平。通過充分利用多種融資渠道,實現了低成本的融資,融資成本僅為4.87%;年底公司貨币資金盈餘約440億元,相比2017年增長60%;在總體規模增長的同時,兼顧風險控制,2018年淨負債率低至58%,大幅低于行業平均水平。在産品研發方面,我們繼續終保持行業領先水平,第八大産品線“風華”系列2.0産品疊代升級,第九大産品線“峯彙”系列完美呈現,在5個城市實現了落地,以獨特的建築美學形成了“智美精工'的産品品牌。同時,公司的運營管理、财務管理、信息化建設、成本管理等綜合能力也在不斷增強。

2018年,我們按照計劃加快了各項新業務的探索,并取得了豐碩的成果:金地管理業務開局良好,全年簽約項目總面積超300萬平米;産業地産的投資運營實現了跨地域布局;教育闆塊實現了四所學校開學,與主營業務形成了良好的業務協同;互聯網家裝業務實現了7個城市落地,規模持續增長;體育産業方面成功代表深圳獲得WTA十年總決賽舉辦權,簽約球員也拿下了大滿貫的優異成績;長租公寓、股權投資等方面也都取得了良好的業績。

在複雜的市場環境下,我們始終堅持企業規模和效益的平衡發展,緻力于為股東提供持續穩定的投資回報。2018年在行業創利能力整體下降的背景下,金地的規模增長含金量十足:全年創造權益淨利潤約117.4億元,創造權益銷售毛利率33.9%,創造權益銷售淨利率15.5%,均高于行業平均水平。

行至半山不停步,中流擊水再遠航。展望2019年,中國經濟仍将是一個“穩中有變、變中有憂”的态勢,房地産調控政策的目标雖然是建立房地産市場調控長效機制,但在一城一策、強化地方政府責任的差異化政策背景下,房地産市場依然有很多不确定性的風險。在這樣的經營環境下,我們需要繼續堅持“平衡發展觀”,通過向投資布局要規模,向管理運營要效益,不斷提高投資質量和經營效率,實現規模和利潤的持續穩定增長。

我們要以科學前瞻為導向,把投資工作做得更好。把握好宏觀經濟、區域經濟與投資節奏的關聯,加強宏觀形勢的研判、宏觀經濟的研究,加強趨勢性的基礎研究;更多地通過複合地産拿地;進一步優化集團、區域、城市的三級溝通和聯動。我們還要堅持規模和效益的平衡,着重加強财務融資能力、提升現金流管理水平、夯實運營和管控系統、适當适量增加持有型資産。

我們要打造全行業領先的産品和建造體系。堅持"智美精工"的産品理念,關注前沿智能科技和智慧人居的科學結合,進一步提升産品設計;探索新建造模式和新裝修模式,強化工程管理;注重物聯網等前沿科技與建築行業的深度融合,提升工業化和信息化水平;進一步提升區域公司的經營和管控能力,加強城市公司的競争力。

我們還要繼續貫徹"一體兩翼"戰略,深入推進多元化和國際化發展。把商業地産和産業地産做得更好,強化招商、管理和運營能力,進一步拓展科技園等新興産業領域,嘗試輕資産的管理方式;深化并拓展地産與金融的結合,學習成熟市場經驗,更廣更深地整合地産金融、資産管理、資産運營業務,擴大資産管理規模,拓寬資産管理品類;拓展多方位的消費升級業務,打造獨立運營并與住宅、商業等業務有效結合的創新産業闆塊,同時有計劃分步驟地在醫療養老、文化旅遊、體育産業、教育、家居生活等産業領域探索實踐。

今天的金地已經走過了三十年的輝煌曆程。三十年時間裡,金地走出了一條不為周期性利益誘惑、不為盲目性擴張而裹挾,堅持平衡發展的獨特道路。站在新的曆史起點上,我們感謝時代賦予我們的曆史使命和機遇,感謝各位股東一直以來的支持和信任。展望未來,我們對把金地事業繼續做大做強的決心堅定不移,希望全體股東能與我們一起心懷夢想,勠力同心,攜手開啟二次創業的新征程!

董事長:淩克
二〇一九年四月三十日
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